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河南南阳地税系统腐败窝案查办纪实

gecimao 发表于 2019-06-24 19:00 | 查看: | 回复:

原标题:端掉一窝“税耗子”

河南南阳地税系统腐败窝案查办纪实

周松山在法庭受审

日前,河南省南阳市检察机关2014年“十大精品案件”评选揭晓,唐河县检察院办理的南阳市地税局直属分局原局长周松山、南阳市地税局原副局长王晨煜特大受贿案入选。该案累计造成国家税款流失近千万元。

一张借条打开案件突破口

2014年5月,唐河县检察院接到南阳市检察院交办的案件线索。线索显示:南阳市地税局直属分局局长周松山涉嫌收受巨额贿赂,利用职权帮助房地产企业逃税避税;投资500万元与他人合伙做生意;同时移交的资产查询情况显示,周松山夫妇银行账户上有400余万元存款。

受理线索后,该院立即组成办案组开展初查。办案人员在调取南阳市某房地产企业的财务账证时,获取了另一条重要线索:该企业2006年在邓州市开发古城广场项目,工程于2008年底基本完工,而在2011年的财务账证上,却挂着一张“今借到现金50万元整。王刚(小勇借用)”的借条,借条上有该企业老板王某签批的“同意”等字样。这笔借款至今未归还,引起了办案人员的注意。

随后,办案人员通过银行账户查询及话单分析,结合外围调查,了解到王刚是房产开发商的司机,小勇(本名叫宋小勇)与该公司并没有任何业务往来,但他与周松山却有频繁的经济往来。这50万元借款的背后会不会暗藏着什么猫腻呢?

办案人员决定秘密接触该企业老板王某。在铁的证据面前,王某交代了周松山指使宋小勇向其索要50万元现金,为其缓缴税款提供帮助的事实。

至此,周松山涉嫌受贿犯罪露出冰山一角,办案人员将周松山传唤到案。

周松山,2005年8月至2012年4月,先后担任邓州市地方税务局副局长、局长,2012年4月起任南阳市地税局直属分局局长。在税务系统担任领导职务多年的他见多识广、处变不惊。面对办案人员对其大额资金来源的询问,他辩称是经商所得,并用伪装出来的轻松来应对。面对周松山的态度,办案人员决定“攻心为上”,他们向周松山明确传达了三层信息:第一,正告其办案人员早已展开外围调查,许多事实已经查明;第二,指出公职人员禁止经商,且其资金情况与其正常收入极不相符;第三,将某公司“借”给宋小勇50万元人民币的账证及该公司老板王某的供词明确告知他,劝其认清形势,如实交代。面对确凿的证据,周松山不得不承认了收受50万元的事实,但随后便闭口不言,预审一时陷入僵局。

外围取证获得更多重要证据

为查清周松山的全部犯罪事实,办案组分成三个小组:搜查组、取证组和讯问组,三个小组同步推进。

搜查组在周松山家搜查出30多张银行卡、投资协议和礼单等。礼单上记录着众多房地产开发商所送大额礼金的情况,房地产企业老板王某送的5万元礼金也在其列。这明显与正常的人情往来不符。在随后的讯问中,讯问组特地重点提到了王某送其5万元礼金的事情,周松山以为自己的犯罪事实已被查清,心理防线逐渐崩溃,陆续交代了王某等人为在减少税务稽查、缓缴税款等方面得到帮助,以过节看望和祝贺其女儿出嫁为名,分别向其送上100余万元的事实。此时,一些向周松山行贿的企业负责人因担心受到追究,纷纷外逃躲避。取证组向他们讲明政策后,不到10天,20多名企业负责人先后来到该院如实交代了向周松山行贿的事实。

周松山被逮捕后,办案人员对其采取了多项人性化措施。6月27日是周松山的生日,办案人员为他买来了生日蛋糕。见此情形,周松山激动地痛哭流涕,随后,他又主动交代了收受邓州市某企业负责人段某15万美金,帮其降低土地开发价格的犯罪事实。仅此一笔受贿,就致使该公司拖欠税款286万元。

经查,周松山利用职务之便,共收受46人62笔贿款,其中人民币221.4万元、美金15万元。周松山还供述了自己为调任邓州市地税局局长和直属分局局长,向时任南阳市地税局副局长王晨煜行贿6.5万元的事实。

扩大战果端掉一窝“税耗子”

办案人员了解到,税务系统实行垂直领导,基层局的科级干部及班子成员调整,均由上级机关领导考核决定,这很容易造成下级工作人员在晋升过程中向上级相关领导行贿。而作为常务副局长的王晨煜,除负责人事调整工作外,还负责纳税企业办理缴税手续、相关企业申请税收优惠政策等工作,因此,王晨煜很可能还有更深层次的问题。在听取唐河县检察院的汇报后,南阳市检察院决定指定唐河县检察院对王晨煜立案侦查。

办案人员首先梳理了王晨煜夫妇的资产信息,发现其在银行有近千万元的资金流转,且在南阳、海口、北京等城市的繁华地段有数套房产。他们夫妇俩都是公务员,这些资产与其家庭收入存在明显差距。办案人员在调取王晨煜的儿子出国留学手续时,在一份收入证明上发现了疑点:王晨煜的妻子李某是南阳市审计局工作人员,却被证明是某公司的副总经理,年收入20万元。这是在有意掩盖什么吗?后经进一步调查发现,2009年,南阳市地税系统曾在该公司一次性团购房产近500套。

案情初露端倪,办案人员随即对该公司展开调查,获取了该公司为请王晨煜帮忙协调团购房子及缓缴税款,分四次送给王晨煜5万美金的证据。对王晨煜住宅进行搜查的结果更令人震惊:共搜查出贵重单反相机37部,珍贵玉石11个,价值3万元的茅台酒多箱,总价值约100余万元。

面对一张张物品照片和其他证据,王晨煜的心理防线崩溃了,他亲笔书写了在人事调整、为企业逃税、团购房子等方面,先后217次收受相关人员所送款物共计人民币202.72万元、美金5万元的犯罪事实,同时交代了南阳市地税局原局长高新运(另案处理,被以受贿罪判处有期徒刑十年零六个月)通过其向电业局索要5万元加油卡的事实,以及南阳市高新区地税局原局长张拥军(另案处理)、南阳市税务稽查局原局长李银平(另案处理)向其行贿的事实。

2014年9月2日、10月10日,唐河县检察院以周松山、王晨煜涉嫌受贿罪分别向该县法院提起公诉。同年11月13日,唐河县法院以受贿罪判处周松山有期徒刑十一年零六个月,以受贿罪判处王晨煜有期徒刑十一年。

这起窝案办结后,唐河县检察院针对税务系统内部管理混乱等问题发出检察建议,促使地税系统开展了房地产税收专项治理行动。截至目前,仅唐河县的66户房地产企业就自查出各项少缴漏缴税款4399.38万元,已入库税款共计3888.81万元。

2015年3月27日,南阳市委书记穆为民对房地产税收专项治理活动作出批示,认为成功查办此类案件,既是对以身试法的犯罪分子的一次威慑和惩戒,又为房地产领域营造了公平、公正的发展环境。(牛凌云 雷靖)

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